ООО Кэшбери cashbery.com CASHBERY LIMITED

Очередной лохотрон Кэшбери, организованный по принципу финансовой пирамиды, собирает деньги с доверчивых граждан. Как говорится, сколько дураков не учи — а они всё-равно будут вестись на обещания золотых гор и манны небесной, веря мошенникам и проходимцам под честное слово.

Я уже давно перестал удивляться, но всё-таки — как-же люди падки на халяву, не смотря на несколько рухнувших пирамид Мавроди, и такое огромное количество скамов. Всё-же, есть особо отмороженные граждане, которые раз за разом вступают в одно и то-же дерьмо, снова и  снова.

Сайт лохотрона доступен по адресу cashbery.com, домен зарегистрирован 19 октября 2016 года, т.е. мене полугода назад, не смотря на это у сайта весьма высокий ТИЦ — 160, это меня по началу удивило, однако потом я понял, почему так, и чуть далее я это объясню.

Кэшбери cashbery.com финансовая пирамида лохотрон мошенничество

Легенда финансовой пирамиды стара как мир: инвестирование в микро-кредитование, т.е. в выдачу микро-кредитов физическим лицам и бизнесу. Прибыли обещают аж до 600% годовых!

Похоже, история Вебтрансфера и ЯБанкира — как и многих других аналогичных соскамившихся лоховозок — ничему лохов не научила, и те настойчиво продолжают добровольно «жертвовать» свои деньги мошенникам.

На сайте «висит» авторитетный цифровой SSL-сертификат от COMODO, выданный 18.11.2016 на имя CASHBERY LIMITED.

Пропуская всю лапшу и обещания, что выложены на сайте, липовые отзывы и прочие восторженные сопли, особый интерес вызывает раздел «О Компании», где опубликованы все документы.

И вырисовывается очень интересная схема, я вам скажу! Благодаря которой можно гарантированно и с уверенностью заявить: все влошенцы до одного уже сейчас, априори, попали на бабки!

А именно: в схеме замешены ТРИ юридических лица — два общества с ограниченной ответственностью из г. Ростова-на-Дону с одинаковым названием ООО «Кэшбери», и одна офшорная помойка CASHBERY LIMITED, зарегистрированная в Уэльсе (Англия).

Что особо интересно: одно ООО «Кэшбери» зарегистрировано в 2013 году, является микро-финансовой организацией, и действительно внесено в реестр МФО ЦБ России, впоследствии было перекуплено осенью 2016 года и сменило собственника и генерального директора.

ООО Кэшбери cashbery.com финансовая пирамида лохотрон мошенничество

Первое ООО «Кэшбери», являющееся МФО:

  • Дата регистрации — 20.03.2013
  • ОГРН — 1136195002668
  • ИНН/КПП — 6167110837/616701001
  • Адрес регистрации: Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная 47, оф. 373а
  • Уставный капитал — 10.000 (десять тысяч) рублей
  • Дата включения в реестр МФО ЦБ РФ — 11.04.2013
  • Текущий собственник и генеральный директор с 11.11.2016 — Алексеев Роман Алексеевич
  • До 08.11.2016 МФО ООО «Кэшбери» принадлежало ДРУГИМ УЧРЕДИТЕЛЯМ!

ООО Кэшбери cashbery.com финансовая пирамида лохотрон мошенничество

ООО Кэшбери cashbery.com финансовая пирамида лохотрон мошенничество

Таким образом, МФО ООО «Кэшбери» было выкуплено мошенниками исключительно для этой аферы и создания лохотрона.

Далее, второе ООО «КЭШБЕРИ», НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ МФО.

ООО Кэшбери cashbery.com финансовая пирамида лохотрон мошенничество

  • Зарегистрировано — 22.11.2016
  • ОГРН — 1166196110981
  • ИНН/КПП — 6163151159/616301001
  • Адрес регистрации — Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная 47 оф. 121
  • Уставный капитал — 10.000 (десять тысяч) рублей
  • Учредитель, ген. директор — Алексеев Роман Алексеевич
  • НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МФО (!!!)

ООО Кэшбери cashbery.com финансовая пирамида лохотрон мошенничество

Кому интересно — можете скачать выписки их ЕГРЮЛ по ссылкам, и убедиться сами: МФО ООО «Кэшбери» и ООО «КЭШБЕРИ». Разница в названиях с виду не существенная, но юридически — значимая.

К слову, о собственнике и генеральном директоре обоих ООО «Кэшбери»: Алексеев Роман Алексеевич является ген. директором и учредителем ещё ШЕСТНАДЦАТИ различных ООО, часть из которых находится в стадии ликвидации, в т.ч. и по причине банкротства. Так что, гражданин Алексеев Р.А. — типичный дроп, на которого регистрируется всё подряд.

Ну и — как же без компании, зарегистрированной в офшоре?

CASHBERY LIMITED ООО Кэшбери cashbery.com финансовая пирамида лохотрон мошенничество

  • Название — CASHBERY LIMITED
  • Дата регистрации — 4 ноября 2016
  • Место регистрации — England and Wales (Англия и Уэльс)
  • Учредитель (собственник) и директор — Артур Варданян (ARTUR VARDANYAN)
  • форма собственности — Private limited Company
  • Уставный капитал — ОДНА АКЦИЯ СТОИМОСТЬЮ ОДИН БРИТАНСКИЙ ФУНТ (!!!)

Весело, да? Частная компания с ограниченной ответственностью, стоимостью один британский фунт, и учредителем, являющимся резидентом Британского Королевства.

Скачать выписку по этой помойке, которую я скачал с сайта государственного департамента UK юридических лиц, можно по ссылке: CASHBERY LIMITED.

Схема мошенничества Кэшбери

Итак, сама схема мошенничества, по которой разводят доверчивых буратин.

Средства под немыслимые проценты собирают ЯКОБЫ на выдачу микро-кредитов физическим лицам, и малому бизнесу, что само по себе — маразм: ни один бизнес не будет кредитоваться под такие проценты.

Однако, по закону МФО запрещено привлекать средства для выдачи микро-кредитов от физических лиц, суммами менее полутора миллионов. Поэтому ребятки придумали следующее:

  • Деньги привлекаются ЯКОБЫ от имени офшорной помойки CASHBERY LIMITED, но через ООО «КЭШБЕРИ», не являющейся МФО.
  • ООО «КЭШБЕРИ» выступает в роли ПОСРЕДНИКА — агента, согласно заключённому агентскому договору между CASHBERY LIMITED и ООО «КЭШБЕРИ», таким образом, к самому ООО «КЭШБЕРИ» — вообще никаких юридических претензий возникнуть не может.
  • На сайте выложен образец договора «Договор денежного займа (об ответственности сторон) между заимодавцом и «CASHBERY LIMITED»», НО — который НЕ ПОДПИСЫВАЕТСЯ СТОРОНАМИ, а следовательно — никакой юридической силы не имеет в принципе.
  • Как обычно — бабки принимаются в ЛК либо на ЭПС дропов, либо на банковские карты всё тех-же дропов, т.е. переводы обезличены, никаких отчётных и кассовых документов нет, и оказать потом будет ничего невозможно.
  • На сайте висит «Публичная оферта для пользователей сервиса», согласно которой, по п. 2.5 «Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем … в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта». Короче, ни за что не отвечает.
  • На сайте висит фиктивный договор займа, от 12.01.2017, согласно которому, CASHBERY LIMITED передаёт (занимает) МФО ООО «Кэшбери» сумму в два с половиной миллиона,  сроком на 450 дней (год и три месяца), под 600% (!!!) годовых.

Почему договор фиктивный? Да потому, что передача средств «производится частями (траншами), в сроки и размерах, согласованных сторонами в дополнительных соглашениях к данному договору». Т.е. без доп. соглашений данный договор не действителен, и попросту не вступает в силу.

Итого, получается следующая картина: мошенники собирают с лохов бабки через сайт cashbery.com, с обещанной доходностью от 220 до 600% годовых, ЯКОБЫ через посредника ООО «КЭШБЕРИ» связанного с CASHBERY LIMITED агентским договором, но вообще без заключения какого-либо юридического договора заимствования на бумаге, принимая деньги на ЭПС и банковские карты, оформленные на дропов.

При этом, ООО «КЭШБЕРИ» к деньгам ЯКОБЫ никакого отношения не имеет, т.к. является всего-лишь агентом, а все деньги т.н. «инвесторов» уходят ЯКОБЫ CASHBERY LIMITED, и соответственно, все последующие претензии — к нему.

Потом, эти деньги ЯКОБЫ передаются по ФИКТИВНОМУ договору заимствования в МФО ООО «Кэшбери», а на самом деле не передаются вовсе, т.к. договор фиктивный, и без доп. соглашений не вступает в силу.

Возникает простой и вполне логичный вопрос: а почему ООО «КЭШБЕРИ» не заключило клиентский договор непосредственно со-своим двойником — с МФО ООО «Кэшбери» — НАПРЯМУЮ, и не передаёт деньги непосредственно ему? Зачем вообще нужен посредник за бугром, и перегон денег туда-сюда? С уплатой не хилых процентов за транзакции?

А ответ очевиден: что-бы никому ничего не возвращать, и в случае юридических претензий и судебных исков всё свалить на офшорную помойку, выйдя сухими из воды.

Ещё раз напоминаю для «гениев» и «интеллектуалов»: никакого юридического договора по факту, между влошенцами и организаторами НЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ! Все деньги переводятся на ЭПС и банковские карты дропов, без какого либо подтверждения! По соглашению-оферте, выложенной на сайте, организаторы никакой ответственности не несут, и никому ничего не должны!

Поздравляю всех «инвесторов»: вы попали на бабки. Естественно, потом будут сопли, визги до небес, и море возмущения, с жалобами, что вас обобрали до нитки, но — кто вам виноват, что вы такие тупые? И вас реально можно иметь и в хвост и в гриву?

К слову, моё мнение: уголовную ответственность надо вводить не только за организацию финансовых пирамид, но и за участие в них.

Как кто-то правильно заметил в комментариях к предыдущему видео — схема весьма похожа на лохотрон ЯБАНКИР, о котором я писал год назад, не исключено — что и организаторы те-же самые.

Ну а теперь разъяснение, почему у сайта такой высокий ТИЦ, при таком малом сроке существования. При переходе в раздел «СМИ о нас» обнаруживается, что в интернете на мелких сайтах бизнес-форекс-тематики опубликованы в общей сложности 45 статей, со-ссылкой на cashbery.com, точнее — это многочисленные рерайты одной и той-же статьи.

Практически, все они опубликованы в начале ноября 2016 года, преимущественно 6-7 ноября, и — естественно — за бабки.

Ещё один забавный момент, который хотелось-бы упомянуть: это «Опционный договор (договор на покупку акций)», по которому «инвесторам» обещают продать акции офшорной помойки В БУДУЩЕМ, а именно — в августе 2018, когда ни самой помойки, ни её организаторов уже не будет. А если учитывать, что весь капитал «компании» — это одна единственная акция, стоимостью в один фунт — то это уже становится даже не забавно, а смешно.

Фактически, влошенцам продают ОБЕЩАНИЕ, за-дорого, без возможности возврата денег за него. Т.е. фактически — воздух.

Вангую: когда случится скам — а случится он очень скоро — во-всём обвинят офшорную помойку CASHBERY LIMITED, т.к. ООО «КЭШБЕРИ» к деньгам отношения не имеет, типа — просто агент, а до МФО ООО «Кэшбери» деньги попросту не дойдут, и брать с него нечего, а с инвесторами оно никаких дел не имело и договоров не заключало.

Ну а кто потом поедет в Англию и Уэльс, судиться с CASHBERY LIMITED, не имея на руках ни доказательств, ни документов? Вот то-то же.

Подробности — в видео-обзоре, приятного просмотра!

P.S. Очень было жаль тратить два дня из своей жизни на подробный разбор этого дерьма, но отмороженные влошенцы и лоховоды меня сами мотивировали, в комментариях к предыдущему видео. Так что — молодцы, сами напросились.