Перескажу то, что и так все уже знают (ну — или почти все): сайт лохотрона накрылся. Что вполне было закономерно и ожидаемо. Несколько дней ответ сервера был — «Сервер не найден«, примерно с 12 по 15 декабря. Потом появилась заглушка «This Account Has Been Suspended» (действие аккаунта было приостановлено) с УРЛом imtrust.co.uk/cgi-sys/suspendedpage.cgi, а ещё через день — уже «Due to DDOS&Hackers attacks, carried out on the site maintenance. We apologize for the inconvenience!» (в связи с DDOS-атаками сайт на обслуживании).

Создатели поспешили замести следы, да видимо, так старательно, что снесли полностью виртуальный сервер со всем, что на нём находилось. Поэтому, сервак хостинга стал выдавать на запросы стандартную заглушку из каталога cgi-sys/.

Параллельно, уже известный нам господин Евженков посносил все свои сайты и компрометирующие видосы, на которых он призывал активно инвестировать в Траст (на фоне огромной лодки в Сингапуре), в том числе — и свой т.н. «Институт коммуникаций», оправдавшись в своей писанине так: «…незадачливый хакер порушил все мои сайты…». Оставил только профили в основных соц. сетях.

Перед этим, как я уже говорил — я написал обращение в отдел «К» на имя начальника областного УВД. Сделал я это через интернет, на сайте областного УВД, и так же — позвонил в дежурную часть по телефону доверия и устно передал обращение и вкратце — все факты. Дежурный записал мои контактные данные, а уже через пару дней мне на сотовый позвонил капитан (фамилию не помню), и подробно распросил о всех подробностях.

И по видимому, ЭТО СРАБОТАЛО, потому что уже 19 декабря, при обращении к домену imtrust.co.uk браузер родил вот это:

imsure

Вот примерный перевод:

Ускоренный страховой платёж и атака хакеров

В течение 30 рабочих дней, все официальные клиенты IMTrust  получат полное страховое возмещение. Для этого достаточно подтвердить финансовые операции.

Как вы знаете, серверы корпорации были подвергнуты массированным атакам хакеров. И в течение нескольких дней были полностью недоступны. После восстановления контроля над серверами, были обнаружены существенные несанкционированные изменения в финансовых данных пользователей. В связи с этим агентство по страхованию IMSure должно создать систему контроля финансовых операций.

Для получения страховой выплаты, передайте в insure@imsure.eu:

  1. Запрос в любой форме, включая банковские реквизиты для страховой выплаты
  2. Сканы банковских переводов, показывающие все пополнения и снятия по депозиту
  3. Сканы всех страниц Соглашения, подписанного обеими сторонами
  4. Сканирование всех страниц паспорта

В течение 30 рабочих дней после проверки данных, предоставленных вами, вы получите перевод на ваш банковский счет, в общей сумме депозита, минус сумма вывода.

Благодарим вас за сотрудничество!

«существенные несанкционированные изменения в финансовых данных пользователей» — конечно же, бред сивой кобылы, т.к. хостер делает каждые 24 часа независимый бекап Баз Данных и всех сайтов аккаунта на хостинге, из которого всё можно восстановить даже после ПОЛНОГО СНОСА ВСЕГО, в т.ч. — и самого виртуального сервера.

После перехода по адресу Траста происходит 302 редирект на адрес http://imsure.eu/, по которому и доступна эта страница. Естественно, это ЕДИНСТВЕННАЯ страница, доступная по адресу компании imsure.eu. Кстати — организаторы поленились, и сделали редирект только с основного домена, эта же страница доступна и по адресу http://imtrust.co.uk/index.html .

Так о чём это я? Похоже, что моё обращение в органы всё таки имело эффект! Если уж мошенники пытаются замять дело, через возврат средств, пусть даже — и таким образом!

Либо органы уже начали вплотную интересоваться ими, и у мошенников засвербило под килтом, либо — я выложил у себя на блоге что то такое, что они усиленно пытаются оттянуть время под видом возврата средств. Либо — и то и другое!

В принципе — это и понятно: не будут же они открытым текстом писать — мол, мы мошенники, бла-бла-бла, хотим всё замять и вернуть деньги. Естественно — «страховые выплаты», и естественно — через «компанию imsure».

Поэтому, план действий следующий:

  • Пишем заявление о мошенничестве на имя начальника местного УВД, несём дежурному в местное отделение УВД,  добиваемся, что бы он его принял, и выдал на руки талон о регистрации в КУП (книга учёта преступлений).
  • Пишем на insure@imsure.eu заявление о возврате средств с указанием номера счёта в Трасте, реквизитами и деталями платежей пополнений и снятий, скан соглашения — если есть, если нету — так и пишите, что НЕ получали. И фотографию с паспортом в руках, скан паспорта высылать крайне не целесообразно.
  • Ну и не забываем в письме мимолётом намекнуть, что подали заявление в правоохранительные органы о мошенничестве.
  • Ждём ответа.
  • НЕ ЖДЁМ ДО КИТАЙСКОЙ ПАСКИ, ЧТО СИТУАЦИЯ РАЗРУЛИТСЯ САМА СОБОЙ! ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ И НЕСЁМ В ПОЛИЦИЮ!!! СМ. ПУНКТ ПЕРВЫЙ!!!

 

Примерный текст заявления в полицию:

 

Начальнику отдела Министерства внутренних дел  РФ
по Центральному району города Н.
подполковнику полиции
Пронину П.П.

от гражданина Петрова Петра Петровича,
проживающей: город Н., ул.Прямолинейная, дом 99 кв.88
Дом.тел. 98-98-98
Моб.тел. +7 (945) 123-45-67

З А Я В Л Е Н И Е
о совершении преступления (мошенничества)

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ группы лиц, организовавших мошенническую схему по отъёму денег через интернет, под видом британской корпорации IMTrust, в результате мошеннических действий которых мне был причинён существенный материальный ущерб, в размере ста тысяч рублей.

Группой лиц был создан сайт, ранее доступный по адресу imtrust.co.uk, на котором якобы Британская корпорация IMTrust с 25-летним стажем предлагала услуги инвестирования капитала, в частности — покупку высокодоходных облигаций компании с 10% доходом в месяц. Как оказалось в последствии, такой корпорации не существует, вся информация о компаний на сайте оказалась вымыслом, а организаторы исчезли вместе с сайтом и средствами вкладчиков.

Далее — подробности, сколько конкретно вложили вы, способы перевода денег, даты, суммы, реквизиты.

Таким образом, мошенники, умышленно введя меня в заблуждение, обманным способом завладели принадлежащими мне денежными средствами в размере ста тысяч рублей, то есть совершили мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершение мошенничества группой лиц.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Приложение:

  • Реквизиты переводов
  • Копия соглашения (если есть)
  • Ссылки на материалы частного расследования в интернете (ссылки на статьи по Трасту на моём сайте)

________________ И.И. Иванов
01 июля 2010 года

Кроме этого, в качестве дополнительного варианта, ЖЕЛАТЕЛЬНО подать заявление ещё раз ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. Сделать это можно через сайт вашего местного УВД, ЛИБО — через портал Госуслуг. Как именно это сделать — думаю уже сами разберётесь, но отнести заявление на бумаге в местное отделение полиции — АРХИВАЖНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Есть вариант написать и разместить статью на ньюсленде (http://newsland.com/), для создания общественного резонанса в СМИ, тогда то уж органы точно зашевелятся и не отнекаются!

Ну и напоследок, приведу некоторые факты, которые мне удалось собрать.

В общей сложности, через банковские переводы средства принимались на реквизиты трёх ООО, это:

  • ОГРН 1127746093870
    Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Гарант»
    Адрес 105082, Москва Город, Переведеновский Переулок, 2, стр.3
    ИНН 7701947473
    КПП 770101001
  • Банк получателя: АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)
    БИК: 044525348
    К/С: 30101810400000000348
    Р/С: 40702810900000009566
  • ОГРН 1127747011028
    Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Элита»
    Адрес 127253, Москва Город, Белякова Улица, 4, стр.6
    ИНН 7715937362
    КПП 771501001
  • Банк получателя: «БАНК24.РУ» (ОАО)
    БИК: 046577859
    К/С: 30101810600000000859
    Р/С: 40702810707600002950
  • ОГРН 5107746066181
    Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Феликс»
    Адрес 124460, Москва г, Зеленоград г, 19, стр.19
    ИНН 7735574597
    КПП 773501001
  • Банк получателя: Московский банк ОАО «Сбербанк России»
    БИК: 044525225
    К/С: 30101810400000000225
    Р/С: 40702810538120004170

Может быть и ещё есть какие нибудь другие ООО, мне пока что известно только об этих трёх. У всех трёх есть общая черта: ВСЕ ОНИ зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве, адрес 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2

Причём ООО «ФЕЛИКС» было зарегистрировано самым первым, 28.12.2010, сразу же после регистрации домена imtrust.co.uk (18-Nov-2010), затем ООО «Бизнес гарант»14.02.2012, и последнее — ООО «Элита», 03.10.2012.

Наверняка, все три фирмы подставные. Но имеющихся данных вполне хватит правоохранительным органам, что бы дойти до организаторов.

Ну и ещё один момент, напоследок. Как мне рассказал один из вкладчиков, последнюю выплату, в октябре, он получил через АльфаБанк, частный перевод от Дуборезова Андрея Васильевича, р/с 40817810804700010978,  БИК АЛьфаБанка — 044525593, корреспондентский счёт АльфаБанка — 30101810200000000593.

Надо сказать — весьма колоритная личность, НЕОДНОКРАТНО засветившаяся на ниве мошенничества через интернет! Например — вот: http://mmgp.ru/showthread.php?t=99923&page=2, и вот — http://forum.guns.ru/forum_light_message/100/1036120-m26307285.html

Ну вот пожалуй, и всё на сегодня. Ах, да, кстати, чуть не забыл: ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВ ОТЧЁТ ПО Gamma In! Возникла проблема — не могу подключить систему приёма платежей, т.к. WebMoney отказали мне в обслуживании моего WMID. Отчёт будет платным, стоимость отчёта — 500 рублей. Делаю это для того, что бы отсечь троллей, лоховодов и мелких инвесторов, во избежание воя и воплей с их стороны. Отчёт получат те, кому он действительно нужен.

Не забываем оставлять комментарии, и делиться новыми (или старыми) данными!

С уважением, Дмитрий Жуков.