Если честно — не люблю освещать события пост-фактум, или задним числом, предпочитаю это делать заранее, до момента свершения.

НО! Скам лохотрона RVD Markets, прикидывающегося финансовой пирамидой — особый случай.

Всё как обычно: «инвестирование в ПАММ», «команда опытных трейдеров», невыплаты, слёзы, сопли, истерики. Так и хочется спросить:

Господа, предыдущий опыт вас ничему не научил?

Неужели предыдущие скамы лоховозок MMCIS, MillTrade, Forex-Trend, Panteon-Finance, которые функционировали ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, не дали вам ума?

Неужели слитых сотен тысяч долларов — и даже миллионов — оказалось недостаточно, что бы ваш мозг перекочевал обратно из головы в жопу?

Даже конченому идиоту было понятно, что данная форекс-кухня живёт и функционирует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счёт новых влошенцев, и за счёт перераспределения средств между ними, т.к. ни один более-менее вменяемый форекс-игрок не стал бы здесь обслуживаться.

Уверен, многие из вас — если не все — об этом тоже догадывались.

Для справки, самым отмороженным, которые всерьёз считали, что в этой «кухне» велась «торговля»: ДЕНЬГИ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НИОТКУДА, ИЗ ВОЗДУХА!!!

Читать полностью »

источник: profita.org

В июне 2015 года на территории Украины была зарегистрирована Общественная Организация Активных Инвесторов (сокращено ОО АИ «Профит» — profita.org). ОО «Профит» базируется в Днепропетровской области (г. Днепродзержинск, Кирова 12), организация будет работать на всей территории Украины и странам СНГ.

Планируется открытие дополнительных филиалов и офисов в других городах Украины и России. ОО АИ «Профит» является некоммерческой организацией, деятельность которой будет направлена на защиту прав и интересов вкладчиков и инвесторов, пострадавших от деятельности финансовых пирамид.

Сергей Евгеньевич Василенко — учредитель ОО АИ — ставит перед собой и организацией колоссальные задачи:

1. Выявление финансовых пирамид и других мошеннических схем, которые потенциально опасны для инвесторов и гарантированно нацелены на их обман. Пресечение деятельности подобных организаций как на рынке Forex, так и на рынке инвестирования в различных сферах привлечения заемных или инвест.средств.
2. Помощь пострадавшим инвесторам от действий финансовых пирамид. Помощь предполагает юридическое и информационное содействие, а также тесное взаимодействие с правоохранительными и иными фискальными органами, жалобы, заявления, коллективные иски.
3. Повышение квалификации инвесторов при оценке рисков инвестиционных предложений, через информационные источники, путем проведения семинаров, конференций, собраний.
4. Проведение экспертиз проектов и инвестиционных предложений на рынке, в том числе в сети Интернет. Выявление лиц и сервисов, которые содействуют продвижению нелегальных и незаконных (мошеннических) услуг (форумы, блоги, реф-системы).
5. Обсуждение и внедрение предложений по внедрению в деловую практику Рунета методов, сводящих к минимуму возможность безнаказанного совершения мошеннических действий.

Читать полностью »

В Казани задержаны учредители кредитно-производственной компании «Рост», подозреваемые в создании многоуровневой «финансовой пирамиды»

источник: МВД РФ

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с МВД по Республике Татарстан при участии специалистов Банка России проведена крупномасштабная операция по документированию противоправной деятельности руководства ООО Кредитно-производственная компания «Рост», имеющего признаки многоуровневой «финансовой пирамиды».

Указанная компания создана двумя жителями г. Казани, один из которых ранее дважды судим за мошенничество, каких-либо лицензий на привлечение денежных средств граждан не имеет, в реестре микрофинансовых организаций не состоит.

По имеющейся информации, руководители общества в период с декабря 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Кроме того, с конца 2014 года вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющей соответствующих активов.

Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, подозреваемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории 23 субъектов Российской Федерации. Головной офис находился в Казани. Организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети.

Согласно предварительным данным, жертвами кооператива стали более десяти тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей.

По данному факту ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Читать полностью »

Мошенники-организаторы лохотрона Trade-Union.org,  после неудачной попытки со мной договориться об удалении статьи по их финансовой пирамиде, предприняли попытку DDoS-атаки на сайт.

В течении суток специалисты IT-компании собирали данные об атаке, анализируя действия атакующего, и успешно локализовали угрозу. Работоспособность сайта полностью восстановлена на 100%.

Все данные о злоумышленниках — заказчике и исполнителе — будут переданы в правоохранительные органы, в рамках заявления об уголовном преступлении в сфере информационных технологий, по статье 272 Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Так-же, заказчику DDoS-атаки — он же организатор лохотрона — грозит уголовное преследование по ст. 159 УК РФ «мошенничество»,  за создание финансовой пирамиды.

источник: северскийрайон.рф

Северские правоохранители разоблачили мошенников, больше года разорявших наивных жителей нашего района и Краснодара.

С начала текущего года правоохранителями района возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошенничества, совершённого в отношении жителей Северского района. Но финансовые преступники не дремлют и продолжают предпринимать всё более изощрённые методы «развода» честных граждан на деньги. А те, как показывает судебная практика, обманываться рады…

Так, весь прошлый год и три месяца текущего на территории Северского района работало некое ООО «АЛМИДА ФИНАНС», предлагавшее жителям района вкладывать свои сбережения на счета предприятия и обещавшее через некоторое время возвращать денежные средства в двойном размере.

В течение этого времени в правоохранительные органы неоднократно поступали заявления о мошенничестве со стороны данной организации, по которым проводился ряд соответствующих проверок. Выяснилось, что помимо жителей Северского района от деятельности «АЛМИДА ФИНАНС» пострадали около 200 жителей краевой столицы.

В ходе проведённых оперативных мероприятий были установлены члены группы, их места жительства и другие обстоятельства, имеющие значение по делу.

Читать полностью »

В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны руководства кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что работа «ТрастКапитала» строилась по принципу «финансовой пирамиды».

В конце 2014 года кредитный кооператив перестал выплачивать проценты вкладчикам и фактически прекратил свою работу на территории Чувашии, а его руководство, собрав с населения свыше 20 млн рублей, скрылось.

Читать полностью »

источник: moment-istini.com

После выхода информации о грубейших нарушениях условий договора проектом «Forex Trend», в Редакцию «Момента Истины» участились обращения по финансовому проекту «MMCIS».

По информации, полученной Рейтинговым Агентством «Момент Истины» из компетентных источников, 12.12.2014 г. было возбуждено уголовное дело № 256585 в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. Дело ведёт следователь Мельников Антон Александрович.

Просьба всех потерпевших от деятельности проекта «MMCIS» помочь с расследованием уголовного дела и передать всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы.

Для жителей г. Москва

Необходимо написать заявление в дежурную часть ОВД Пресненского района города Москвы с указание того, что уголовное дело № 256585 уже заведено в следственной части УВД по ЦАО г. Москвы. Дело ведёт Мельников Антон Александрович.

Для жителей других городов

Необходимо по месту жительства написать заявление в правоохранительные органы с указанием того, что уголовное дело № 256585 уже заведено в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москва. Дело ведёт следователь Мельников Антон Александрович.

В этом случае ваше заявление будет приобщено к материалам существующего уголовного дела.

Читать полностью »

источник: Тивиком

В Бурятии растёт количество жертв финансовых махинаторов.

Директор юридической компании «Инфосфера» перечисляет список финансовых пирамид. Все они федерального масштаба: «Веста», «Файндрайзинг», «Артезианская вода», «Эскалат», «Бэст фонд», «Аква групп», «Вин Левел», «Ценобой», «Вместе», потребительский кооператив «Байкал». Все периодически меняют названия и офисы. Недавно появился старый знакомый, но якобы новый финансовый игрок — «Сибирь инвест», он же «Сибфинансцентр».

Счёт пострадавших граждан пока идёт на сотни, в скором времени может пойти на тысячи, а ущерб — на миллионы рублей.

Читать полностью »

Обращаюсь ко всем гражданам, пострадавшим от мошеннической деятельности лохотрона Алмида.

По факту массового обращения граждан, в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Я обладаю некоторым инсайдом, который разгласить не могу, из-за тайны следствия.

Прошу ВСЕХ, кто потерял свои деньги в Алмиде — предоставить все возможные доказательства — видео аудио записей фото снимков в отношении Альмиды, для их дальнейшего использования в уголовном деле.

Для этого, собирайте все скрины личных кабинетов, что у вас есть, все реквизиты переводов через ЭПС, все факты передачи денег лоховодам Алмиды на руки, записываете в свободной форме в текстовый файл факты своего «сотрудничества» с Алмидой — даты, имена, события, адреса, запаковываете всё это в архив.

Архив должен содержать (примерно):

• папку со-всеми скринами;
• текстовый файл с реквизитами и датами всех переводов через ЭПС, а так же — факты передачи денег на руки лоховодам и мошенникам — дата, место, имя, сумма, свидетели и возможные доказательства;
• текстовый файл с историей вашего «сотрудничества» с Алмидой — с момента — где о них узнали, и до момента — когда потеряли деньги, и вам отказали в выплатах, свои полные контактные данные — ФИО, адрес, почта, телефон, что-бы с вами мог связаться следователь;

Далее — заливаете этот архив на любое облачное хранилище файлов — Яндекс-Диск, облако Mail, Google-диск, и т.д.

В комментарии к этой новости указываете своё имя, город, сумму, и ССЫЛКУ НА СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛА АРХИВА, если не хотите светить своё имя в комментариях — скидывайте мне всё это на почту через форму обратной связи, с темой «Алмида факты».

Все эти данные будут переданы следователю для приобщения к уголовному делу.

Соберите свои ленивые задницы в горсть, и начните уже организованно и массово действовать, виселица уже заждалась, и очень скучает по мошенникам. Делимся в соц. сетях, оповещаем своих пострадавших знакомых.

Вынужден констатировать факт — меня развели как лоха.

На обменнике x-change.in.ua вообще нет никакой регистрации, не предусмотрен процесс авторизации, и не имеется никаких элементов защиты, типа — сертификата безопасности, шифрования соединения и т.д., как это положено и реализовано ВО-ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ ОБМЕННИКАХ И ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМАХ, типа WebMoney и т.д.

Честно говоря, я с таким сталкиваюсь впервые — с полным пренебрежением безопасности, сам сайт обменника смахивает на творение любителя-девятикласника, который учится делать сайты. На нём можно создать сто-пятьсот заявок с ЛЮБЫМИ ДАННЫМИ, на ЛЮБОЕ ИМЯ, и с ЛЮБЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ, хоть — на имя президента Российской Федерации.

В связи со-всем вышеперечисленным, вынужден признать: информация в статье от 06.03.2015 об «угрозах со-стороны Форекст-Тренда» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ действительности, и была удалена с сайта, а так же — соответствующее видео на YouTube.

Отдельной строкой

Приношу свои извинения компании Форекс-Тренд

за необоснованные обвинения относительно угроз, и публикацию выводов, не соответствующих действительности.

Что, однако, ни сколько не отменяет её пирамидности и фактического скама.

Читать полностью »