Как и ожидалось, финансовая пирамида Старт-Инвест дала дуба, приказав долго жить. Офисы в Чебоксарах, Казани, Москве Санкт-Петербурге закрыты, телефоны не отвечают.

В головном офисе Старт-Инвест в Чебоксарах в пятницу 6 сентября прошла проверка ОБЭП, после чего вся документация и бухгалтерия была изъята, офис опечатан, а организаторы Вайтович и Минеев были задержаны.

Т.к. их до сих пор не освободили, то по-видимому, им избрали меру пресечения на содержание под стражей, т.е. — арест. Об этом свидетельствует сам представитель Старт-Инвест на форуме MMGP.

Т.е. эти граждане заврались уже настолько, что к ним на вполне официальных основаниях нагрянул ОБЭП.

При этом, они продолжают жевать сопли и вешать лапшу на уши влошенцам, даже не смотря на то, что не платят уже БОЛЕЕ ПОЛУГОДА, впаривают откровенную лажу про «американский транш», и что более печально — многие на этот бред ведутся.

Читать полностью »

Обращаюсь к кинутым вкладчикам лохотрона Легион:  пора приземлить организаторов на нары.

Пострадавшие от деятельности Легиона, проживающие в Краснодарском крае, и в частности — в г. Краснодар, заключившие договор в офисе по адресу ул. Красная 124:

Ваших заявлений о мошенничестве ЖДУТ в Отделе Полиции (Центральный Округ) УМВД России по г. Краснодару, адрес Краснодар ул. Садовая 110 с пометкой «Для отделения экономической безопасности и противодействия коррупции».

Заявления пишите и относите либо ЛИЧНО, сдаёте дежурному в дежурную часть, не забываем получить талон о регистрации и принятии заявления, либо ПО ПОЧТЕ, заказным письмом.

ЛИБО — обращаетесь ко мне в личку, дам телефон оперуполномоченного ОЭБ и ПК по Краснодару, звоните, встречаетесь, пишите заявление лично ему/с ним.

Повторяю — это касается пострадавших из Краснодарского края, заключивших договор в офисе Краснодара.

Всем остальным — писать заявления на местах, в местные правоохранительные органы.

Предположение от себя: наверху дана команда «ФАС!» и пошла «движуха».

ХВАТИТ ЖЕВАТЬ СОПЛИ!

Пора действовать, защищать и отстаивать свои права. А так же деньги.

В Казани задержаны учредители кредитно-производственной компании «Рост», подозреваемые в создании многоуровневой «финансовой пирамиды»

источник: МВД РФ

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с МВД по Республике Татарстан при участии специалистов Банка России проведена крупномасштабная операция по документированию противоправной деятельности руководства ООО Кредитно-производственная компания «Рост», имеющего признаки многоуровневой «финансовой пирамиды».

Указанная компания создана двумя жителями г. Казани, один из которых ранее дважды судим за мошенничество, каких-либо лицензий на привлечение денежных средств граждан не имеет, в реестре микрофинансовых организаций не состоит.

По имеющейся информации, руководители общества в период с декабря 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Кроме того, с конца 2014 года вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющей соответствующих активов.

Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, подозреваемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории 23 субъектов Российской Федерации. Головной офис находился в Казани. Организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети.

Согласно предварительным данным, жертвами кооператива стали более десяти тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей.

По данному факту ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Читать полностью »

Небольшое предисловие: не прошло и суток, как я выложил видео о лохотроне Profitbet на своём канале на Youtube, как сразу-же налетели заказные креаклы, и по-наоставляли свои заказных двухрублёвых комментов, типа «троллинг, платят, заказуха, конкуренты» и т.д..

Более двухсот дизлайков, и более сорока заказных комментов, которые я естественно по-удалял, а кликуш-дешёвок — забанил.

Ларчик просто открывался — вот страница на бирже постинга, где в задании указана чёткая цель:

Нужно написать что видео не соответствует действительности. Автор просто тролит. Его заказали конкуренты, с компанией работаю давно и все просто супер, и все в таком же духе

отсюда: forumok.com/create-request/youtube/314457/new

Ну а теперь — о мошенниках:

Лохотрон PROFIT BET профитбет, по адресу profitbet.biz

Читать полностью »

Загранаренда — очередная мерзость, всплывшая на просторах интернета, располагается (надеюсь — временно) по адресу zagranarenda.com.

Обещают от 10 до 18% (!!!) В МЕСЯЦ, якобы — «на аренде зарубежной недвижимости«. Естественно, вся легенда — липа от начала и до конца.

Домен zagranarenda.com зарегистрирован 10 ноября 2014, менее полугода назад. На сайте выложены два фальшивых диплома, и два реальных скрина о регистрации юр. лица и постановке на учёт в налоговой некоего ООО «Квартал», с регистрацией от 11 декабря 2014 года.

В чём именно состоит развод: элементарно, нет никакой аренды, и никакой недвижимости, ребята собирают бабло за просто так, под обещания сказочного обогощения, и щедрые «лоховские» для лоховодов, за привод свеженьких лохов непуганых идиотов.

Никакого договора с влошенцами не подписывается вообще, есть лишь ТЕКСТ договора, выложенный на странице в разделе «документы». Называется он — «Договор процентного займа».

Читать полностью »

источник: Тивиком

В Бурятии растёт количество жертв финансовых махинаторов.

Директор юридической компании «Инфосфера» перечисляет список финансовых пирамид. Все они федерального масштаба: «Веста», «Файндрайзинг», «Артезианская вода», «Эскалат», «Бэст фонд», «Аква групп», «Вин Левел», «Ценобой», «Вместе», потребительский кооператив «Байкал». Все периодически меняют названия и офисы. Недавно появился старый знакомый, но якобы новый финансовый игрок — «Сибирь инвест», он же «Сибфинансцентр».

Счёт пострадавших граждан пока идёт на сотни, в скором времени может пойти на тысячи, а ущерб — на миллионы рублей.

Читать полностью »

Биг Три Продакшн (bigtreeproduction.ru) — очередной мошеннический проект, по типу финансовой пирамиды, с закосом под инвестирование. Почему мошеннический — да потому, что всё в нём, от начала и до конца, построено на обмане и вранье, и имеет одну единственную цель: собрать побольше денег с доверчивых лошков, и потом их всех дружно кинуть.

Ссылку на этот лохотрон мне скинула одна женщина по скайпу, под ником tatgold777, предложив мне В НЁМ ПОУЧАВСТВОВАТЬ, цитирую:

Здравствуйте, Дмитрий. Вы, видимо, не новичок в интернет проектах. Я думаю Вам будет интересен бизнес. который  БАЗИРУЕТСЯ НА РЕАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ, который овновал известный  певец, телеведущий, продюсер Геннадий Витер, осуществляющий и продюсирующий телепроекты в Украине. Россие, Казахстане. Вот немного информацию о нем.

Ну и понеслась! ПроЭкт заточен под компанию в сфере щоу-бизнеса, и предлагает «инвестировать» в этот самый шоу-бизнес, через покупку их акций. Доход обещают — ни-много ни-мало — от 50% до 200% годовых! При этом — вообще не уточняется, в виде чего будет этот доход: в виде дивидендов по акциям, либо — от роста их курсовой стоимости, да и зачем — лохи и так схавают. Читать полностью »

Очередное творение говно-хайперов: лохотрон Клевер Компани (Clever Company).

Абсолютный 100% лохотрон!

 

Из выложенных документов — только скан свидетельства о постановке на учёт в налоговую юр. лица, в форме ООО. Свидетельство выдано некоему ООО «Умная Компания»,  зарегистрированному в Москве, дата регистрации — 27 марта 2013 года.

 

 

Сначала про сам сайт. Домен clever-company.info был зарегистрирован четыре месяца назад — 19 декабра 2013 года, зарегистрирован на некоего Максима Кузнецова, даже телефон указан, правда принадлежит он оператору «Билайн» в республике Башкортостан.

Domain Information

Domain name: clever-company.info
IP address: 95.211.48.162

Whois Information

Domain Name:CLEVER-COMPANY.INFO
Domain ID: D51229621-LRMS
Creation Date: 2013-12-19T08:08:16Z
Updated Date: 2014-04-03T12:23:36Z
Registry Expiry Date: 2014-12-19T08:08:16Z
Sponsoring Registrar:Limited Liability Company «Registrar of domain names
REG.RU» (R681-LRMS)
Sponsoring Registrar IANA ID: 1606
WHOIS Server:
Referral URL:
Domain Status: clientTransferProhibited
Registrant ID:RR_35213112
Registrant Name:Maxim Kuznetsov
Registrant Organization:Clever Company LLC
Registrant Street: Alleya Zhemchugovoy 5/1 str2
Registrant City:Moscow
Registrant State/Province:Moscow
Registrant Postal Code:198000
Registrant Country:RU
Registrant Phone:+7.9659336974
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:clevercompanymail@gmail.com

Далее. На сайте нет НИКАКИХ доказательств и подтверждений, ни заявленной доходности, ни какой либо работы на финансовых рынках вообще.

Зато обещают ребята не хило: 7.5, 10 и 12% В НЕДЕЛЮ (!!!), в зависимости от «бизнес-плана», и срока «инвестирования».

Так же, внушает и их десяти-уровневая партнёрская программа, с вознаграждением до 10% от приведённого лоха, плюс — всевозможные «квалификационные» бонусы, для тех кто приведёт больше лохов — http://clever-company.info/index-3.html

Не трудно подсчитать, что с одного приведённого лоха, лоховодам всех уровней будет отстёгнуто — в общей сложности — 20% от его средств, и это — не учитывая бонусов.

А ведь с оставшихся средств надо выплачивать проценты ещё предыдущим т.н. «вкладчикам».

При попытке выяснить через онлайн-чат у поддержки, что у них за трейдеры такие, делающие по 100% прибыли в месяц, где они торгуют, и где можно увидеть их торговые отчёты — меня ткнули носом в раздел «документация», где нет ничего кроме скана свидетельства, и послали изучать «договор с компанией».

При попытке возразить, что этим «договором» можно только зад подтереть, и повторном вопросе о торговых отчётах — меня и вовсе забанили, удалив из чата.

Есть ещё вот такое видео, размещённое на Youtube, где гламурный чувачёк с перекошенным лицом, представляющийся руководителем компании, рассказывает, как это классно — «инвестировать» в их компанию, и восторженные отзывы нескольких «инвесторов», с упоением рассказывающих, как их жизнь резко пошла в гору, после «инвестирования» в этот говно-хайп.

Дата размещения видео — 26 февраля 2014.

Ну а теперь переходим к самому интересному — препарированию ООО «Умная Компания».

Читать полностью »

Лохотрон ООО «Роскапитал» — очередной результат извращённого ума без совести, ссылку на который прислали мне сразу несколько читателей.

Сайт лохотрона Роскапитал расположен по адресу roskapital.com:

Что особенно возмущает — это стилизованный фон сайта, в виде флага Российской Федерации.

Мерзавцы-организаторы позиционируют себя как — «денежные посредники» между заёмщиками (физ. лицами) и банками.

А именно — берёшь кредит в банке, отдаёшь треть лохотронщикам, и они — ЯКОБЫ — полностью оплачивают кредит за тебя, засуживая банк за неправомочные проценты, и прокручивая твои деньги в «сверх-доходных»  инвестициях.

Цитата с сайта:

«Секрет фирмы»

На самом деле, никакого секрета нет. Денежное посредничество — стандартная форма деятельности многих финансовых организаций. Так же сложившаяся судебная практика компании позволяет добиться полного возврата незаконных банковских комиссий. Возврат незаконных банковских комиссий — увеличивает доход компании за счет компенсации судебных издержек и наложения штрафов на банк в судебном порядке.

РОСКАПИТАЛ не занимается благотворительностью в целях создания всеобщего рая на Земле. Компания получает прибыль, просто заставляя имеющиеся деньги работать более эффективно.

Получив финансовые средства от клиента, РОСКАПИТАЛ вкладывает их в различные секторы экономики, приносящие быстрый и высокий доход, за счет быстрой оборачиваемости средств.

После этого полученные деньги делятся на две части. Одна из них идет на выплаты банкам по вашему кредиту, а вторая — составляет прибыль компании.

Точнее всего, непосредственный смысл всего это звучит так:

Вы: Вносите от 20 до 30 процентов от первоначальной суммы кредитного договора с банком.
Мы: Выплачиваем пару платежей банку.
Вы: Забываете о кредите, как о страшном сне.
Мы: Растворяемся в сиреневом тумане.
Банк: Очень хочет получить деньги всеми доступными методами.
Вы: OH SHI—

Для тех, кто еще не понял, в чем весь прикол. Любой юрист вам подтвердит, что договор с ООО «Роскапитал» на договор кредита с банком не влияет от слова «никак». Не происходит смены должника, если по-заумному. И не может происходить, так как она возможна только с согласия банка.

Отсюда: http://kettenkrad.livejournal.com/397737.html

Правда, если более внимательно изучить сайт — то вдруг выяснится, что для того, что бы получить такую услугу — надо обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в офис компании, в г. Санкт-Петербурге, а для этого — предварительно записаться на приём по телефону:

Всё встаёт на свои места, когда попадаешь в раздел «Инвестиции».

Коротко: обещают 17% в месяц, плюс 3% — партнёрам ежемесячно.  И вот тут можно начинать разоблачать враньё.

Читать полностью »

Всем привет, сразу к делу.

Лохотрон Старт-Инвест из Чебоксар пытается мне угрожать и запугивать, обещая подать в суд, за распространение «ложной» информации о них, и подрыв «деловой репутации».

Так же, они обещают отсудить у меня «возможные причинённые убытки и недополученную прибыль«.

Это насколько наглыми и борзыми отморозками надо быть, что бы заявлять такое?

Конкретно, 11 февраля мне на почту пришло письмо следующего содержания:

Доброго времени суток!

Вы зарегистрировались на нашем сайте http://startinvest.com в Финансовой Компании «Старт-Инвест» и приняли публичную оферту, но средства переведены не были. Причины тому могут быть разные. Из практики мы знаем, что основной причиной которая мешает людям принять окончательное и верное решение, это недостаточная осведомленность о Компании, её продуктах и условиях сотрудничества. Для того, чтобы получить больше информации, мы предлагаем Вам связаться с нашими финансовыми консультантами, которые с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. Наши сотрудники помогут Вам выбрать тарифный план, оптимально удовлетворяющий Вашим требованиям. Вы можете оставить свой номер телефона, указать удобное время для звонка на нашей электронной почте office@startinvest.com. Также Вы сами можете позвонить по нашей бесплатной линии 8 800! 700 35 65 и задать интересующие Вас вопросы. Есть еще один вариант задать вопросы в режиме он-лайн в чате информационной поддержки на нашем сайте.

Напоминаем Вам, что «Старт-Инвест» в апреле 2014 исполняется 3 года, и в связи с этим событием, Компания устраивает различные акции, проводит розыгрыши призов как для существующих, так и для новых клиентов. Информацию о всех проводимых мероприятиях, Вы можете узнать на нашем сайте или в офисах компании.

Вам хочется, но Вы еще думаете? Вы не можете принять решения?

Выясните все, развейте сомнения и начните получать доход!

Думайте! Решайте! Стартуйте!

P.S. Спешите, призы и бонусы раздаются не всегда!

Значит это следующее: у мошенников заканчиваются деньги, и они начинают спамить всех зарегистрированных на сайте посетителей, убеждая принести им ещё бабла.

Видать, в оффлайне их «бизнес» прошёл точку пресыщения, и новый вкладчиков катастрофически стало не хватать, раз они пошли на такой шаг по привлечению влошенцев из интернета.

Так же, видимо, с этим связаны их последняя «встреча с генеральным директором», «чемпионаты по привлечению (лохов)«, и бонусный возврат комиссии.

Читать полностью »